花店老板遭遇神秘“大客戶”

豪擲“萬金”定制鮮花禮盒

要求除了鮮花以外

還要用大量人民幣裝飾

最后

“大客戶”讓商戶提供銀行賬號

要求商戶收到錢后按時發貨

小心了!

這筆錢有貓膩!!!

真實案例

彭女士在柯城區經營著一家花店。6月初，她接到一筆特殊的訂單：一名年輕男子走進店里要求包一束“有錢花”，就是將人民幣現金放在鮮花禮盒中。

這種花束偶爾也有顧客訂購，但小千元的居多。這名男子卻特別“闊氣”，準備在鮮花上放33440元現金，加上260元的包花手工費，一共需要支付33700元。

男子向彭女士要了銀行卡號，表示會通過銀行卡轉賬支付，彭女士沒多想就提供了銀行卡號。

因為涉及金額比較大，彭女士在仔細查詢自己的銀行賬戶后，確認33700元已經到賬，便去銀行將錢取了出來，按照對方的要求制作出“有錢花”禮盒，送到指定地點。

但是幾天后，彭女士卻收到銀行短信，提示她的銀行卡被凍結了。彭女士起初以為只是賬戶異常，過三天會自動解凍，沒想到一周過去，銀行卡還處在凍結狀態，銀行建議彭女士到派出所咨詢。

于是，彭女士抱著疑惑的心態來到了衢州市公安局智造新城分局城東派出所。民警查詢后發現，彭女士的銀行卡因涉嫌洗錢，被異地公安機關凍結。聽了民警的話，彭女士慌忙表示自己從未參與過洗錢之類的違法活動，仔細回憶后，想起了這筆特殊的訂單。

無獨有偶，不僅僅是花店收到過這種收款涉詐的情況，龍游縣的張先生經營著一家煙酒貿易商行，5月22日，他的朋友向其介紹了一單業務稱：某熟人的孩子結婚需要買一批香煙。當天中午，張某就收到了來自河北邯鄲客戶的30123元款項。2023年6月3日，該收款賬戶被外地公安機關凍結。據了解，張某煙酒貿易商行收到的3萬余元也是外地受害人被騙資金。

作案手法分析

詐騙分子通過網絡平臺或拉攏本地人員聯系商戶，盯準商戶服務客戶的心理，提出個性需求。商戶因前期做過類似定制禮品盒或基于大額訂單，大多會迎合客戶需求，放松了警惕。通常詐騙分子會優先購買方便變現的商品(如煙酒、鮮花禮盒、黃金等)，提出將錢打入商戶經營者的銀行卡賬戶內，讓其提供銀行卡號。隨后，不法人員將卡號轉發給電詐案件受害人。商戶收到的“預付款”實際是其他案件的“贓款”。就這樣，商戶經營者無意中成為了詐騙分子的“洗錢幫兇”!同時，導致商戶賬戶被凍結，甚至涉案資金被劃扣的重大損失。

警方提醒

1.請廣大商戶謹慎接收網絡訂單和大額線下訂單，規范收款流程，拒絕來歷不明的貨款，盡量通過公對公轉賬，不給騙子可乘之機。

2.不隨意提供自己的銀行賬戶或收款二維碼過賬，莫因一時的小利，成為詐騙分子洗錢的工具。

3.個體商戶若發現銀行賬戶出現異常狀況，應第一時間到銀行卡開卡行查明原因，如被警方依法處置，請積極收集交易資料配合警方調查處置。

轉擴!新型詐騙花樣繁多提醒更多人多個心眼謹防詐騙!