12月10日，公安部刑偵局發(fā)布通緝令。在掌握相關(guān)犯罪事實(shí)和證據(jù)的基礎(chǔ)上，遼寧、福建、重慶等地公安機(jī)關(guān)決定對白所成、魏懷仁、劉正祥等10名緬北果敢自治區(qū)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)重要頭目進(jìn)行公開懸賞通緝，堅(jiān)決打掉犯罪分子囂張氣焰。公安機(jī)關(guān)敦促犯罪嫌疑人白所成、魏懷仁、劉正祥、徐老發(fā)等10人認(rèn)清形勢，懸崖勒馬，主動(dòng)投案自首，爭取寬大處理。對提供有效線索和協(xié)助抓捕的有功人員，公安機(jī)關(guān)將給予10萬至50萬元人民幣獎(jiǎng)勵(lì)。

據(jù)新民晚報(bào)報(bào)道，劉正祥(劉阿寶)胞弟、福利來集團(tuán)總裁劉正琦，目前已被相關(guān)司法機(jī)構(gòu)控制。

被通緝的這10人，正是被緬甸民間稱之為“果敢四大家族”的相關(guān)人員，即白所成家族、魏超仁家族、劉正祥家族和劉國璽家族。

劉正祥家族：

“四大家族”中首個(gè)涉足詐騙的家族

劉正祥，也叫劉阿寶，1963年生于果敢，起初以販毒為生。1992年，當(dāng)上果敢紅巖鄉(xiāng)副鄉(xiāng)長、紅巖學(xué)校校長的劉正祥，創(chuàng)辦了福利來集團(tuán)。

隨后，劉正祥先后擔(dān)任果敢城建主任和商會(huì)會(huì)長，使劉家在果敢地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)幾乎處于壟斷地位，占據(jù)兩座玉石礦、一年產(chǎn)5.2萬噸的煤礦，手握大型房地產(chǎn)項(xiàng)目，賭場、電詐、博彩產(chǎn)業(yè)也遍地開花。

總部坐落于緬甸果敢自治區(qū)首府老街東城的福利來集團(tuán)，也就成為了老街最大的企業(yè)。這個(gè)企業(yè)巨頭在老街乃至整個(gè)緬甸擁有顯赫的地位，旗下子公司超過36家，員工超過1萬名，資產(chǎn)達(dá)數(shù)億美元之巨，但具體數(shù)額不詳。盡管明面上，福利來集團(tuán)主要經(jīng)營產(chǎn)業(yè)是文旅、酒店、房地產(chǎn)等。然而在光鮮的表面之下，劉家?guī)兹松婕耙幌盗蟹欠ɑ顒?dòng)。

據(jù)悉，劉家是“四大家族”中首個(gè)涉足詐騙的家族。2017年6月，劉家“進(jìn)軍”柬埔寨西港，并于2018年在西港開建了一座名為“東方匯”的詐騙園區(qū)。2000年，福利來集團(tuán)旗下的“太平洋娛樂公司”在清水河成立，正式進(jìn)軍博彩行業(yè)。

6天前

劉家賭場仍在“誠意招聘”

根據(jù)奇聞事件記者的查閱，柬埔寨西港“東方匯”的賭場最近一次信息更新是在6天前(12月7日)，該公司在線運(yùn)營發(fā)布了一則“誠意招聘”：以2100美元薪資招聘一名“18-35歲、有一年以上的相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)、善于溝通、有較強(qiáng)的語言表達(dá)能力”的管理;以1800美元薪資招聘“18-35歲、熟練電腦打字、有較強(qiáng)的中文語言表達(dá)能力”的前臺(tái)客服。

據(jù)美國一家機(jī)構(gòu)在2022年的研究指出，在賭場和非法在線賭博領(lǐng)域，劉家的福利來集團(tuán)已成為“價(jià)值數(shù)億美元的商業(yè)集團(tuán)和關(guān)鍵參與者”。研究作者杰森·塔爾表示，福利來集團(tuán)的賭場“不可能是正常的賭場”，牽涉到非法賭場、電詐、綁架、毒品和軍事武器等。

此外，聯(lián)合國毒品和犯罪問題辦公室審查果敢刑事定罪案件時(shí)發(fā)現(xiàn)，果敢的賭場(包括福利來集團(tuán)和其他三大家族擁有的賭場)為跨國洗錢活動(dòng)提供了方便。

人前樂善好施：

善款捐贈(zèng)達(dá)18.5億緬幣

2021年12月，在緬甸首都內(nèi)比都舉行的隆重儀式上，“企業(yè)家”劉正祥獲得了“國家最高弘法杰出貢獻(xiàn)獎(jiǎng)”。劉正祥獲獎(jiǎng)回到果敢后，當(dāng)?shù)卣O(shè)宴歡慶，鮮花、紅毯、禮炮等璀璨元素齊備，新聞圖顯示現(xiàn)場氣氛熱烈、豪華。

緬甸政府每年會(huì)頒發(fā)“緬甸最高弘法杰出貢獻(xiàn)獎(jiǎng)”給男居士，以表彰其樂善好施。據(jù)緬甸政府公布的信息顯示，劉正祥在2019年、2021年兩次獲獎(jiǎng)，共捐贈(zèng)18.5億緬幣(約合人民幣632萬元)。劉正祥弟弟劉正琦也在2023年3月15日獲此獎(jiǎng)。

劉正琦為福利來集團(tuán)總裁，也是果敢自治區(qū)拱掌區(qū)行政管理委員會(huì)委員、文教處副處長、果敢公益慈善聯(lián)合會(huì)理事長、緬甸青年發(fā)展協(xié)會(huì)主席、果東學(xué)校董事長等;弟劉正昌則為福利來集團(tuán)董事，并任果敢民族青年會(huì)會(huì)長、果敢雙龍學(xué)校董事長;弟劉正茂任福利來集團(tuán)總經(jīng)理。

劉正祥的兒子們也都在福利來集團(tuán)擔(dān)任要職。劉正祥長子劉積凱是福利來集團(tuán)董事;次子劉積光是福利來集團(tuán)董事，并擔(dān)任果敢自治區(qū)衛(wèi)生局局長、“東方匯”董事長、恒安地產(chǎn)總經(jīng)理，恒安地產(chǎn)在2019年投入建立了“辦公住宿一體化、進(jìn)出刷卡、24小時(shí)物管監(jiān)控”的恒安科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)。

在公開的新聞報(bào)道中，劉家總是以“愛心人士”面貌出現(xiàn)。他們?yōu)楣聝涸壕杳拙枋澄?，福利來集團(tuán)還多次向緬甸政府的公共工程、公共衛(wèi)生、公共行政項(xiàng)目提供捐款。

人后賭詐洗錢：

生意還涉及洗錢和加密貨幣

在“樂善好施”的表面下，福利來集團(tuán)經(jīng)營的加密網(wǎng)絡(luò)群組公開宣傳洗錢服務(wù)，其中一些群組里，有跳轉(zhuǎn)到福利來集團(tuán)主頁的鏈接。此外，福利來集團(tuán)還為加密貨幣的跨境交易提供公司擔(dān)保。有些完全由福利來集團(tuán)擁有的群組甚至提供“錢騾”服務(wù)——即將資金轉(zhuǎn)移到海外賬戶，然后再回流——騾子馱著錢在海外跑一圈，再回來時(shí)，錢就已經(jīng)被洗得很干凈了。

自今年8月中旬以來，中泰緬老四國警方啟動(dòng)打擊賭博詐騙的聯(lián)合行動(dòng)，對東南亞進(jìn)行電詐的集團(tuán)可謂是致命打擊。

為了實(shí)現(xiàn)贓款的“最后轉(zhuǎn)換”，一位“大人物”找到高度加密的網(wǎng)絡(luò)群組，發(fā)布廣告招募“團(tuán)伙”進(jìn)行黃金和寶石走私，承諾給予10%的高額回報(bào)。雖然這則廣告已被刪除，具體結(jié)果尚不得而知，但信息顯示，為該群組提供交易“擔(dān)保”的正是緬甸的福利來集團(tuán)。